公告日期：2025-09-03

福建万辰生物科技集团股份有限公司

股东提名人选参选董事的程序（草案）

（H 股发行并上市后适用）

第一条 为了进一步明确福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）及其他适用法律、法规、规范性文件以及公司的《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本规范。
第二条 香港上市规则的规定如下：

1、根据香港上市规则第13.70条及13.74条，公司必须遵守以下规定：

1.1 如公司在刊发股东大会通告后，收到一名股东提名某名人士于股东
大会上参选董事的通知，公司必须刊登公告或发出补充通函；

1.2 公告或补充通函内须包括该被提名参选董事人士按香港上市规则第
13.51(2)条规定而须披露的数据；

1.3 通函必须在有关股东大会举行日期前不少于10个营业日前刊登；及

1.4 公司必须评估是否需要将选举董事的会议押后，让股东有至少10个
营业日考虑公告或补充通函所披露的有关资料。

2、股东提名人选参选董事的程序

2.1 董事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开10日前提出临时提案并书面提交公司。

2.2 该书面提案必须：（1）包括候选人按香港上市规则第13.51(2)条规
定而须披露的个人资料；及（2）由候选人签署以表示其愿意接受委任和同意公布其个人资料。

2.3 递交提名通知的期间应由寄发举行有关选举之股东会会议之有关通
告翌日开始，但不得迟于该股东会会议举行日期前七日结束。

2.4 为了让公司的股东有充足时间考虑有关选举候选人为公司董事的建
议，公司促请拟提建议的股东于有关股东会会议前尽早递交其提名通知。

第三条 本提名程序经公司股东会审议通过后，自公司公开发行的 H 股股票在
香港联交所主板挂牌交易之日起生效并实施。

福建万辰生物科技集团股份有限公司
2025年9月2日

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