公告日期：2025-08-23

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-067
福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）
于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改
现行<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》等议案，其中，《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟修订《公司章程》的基本情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，公司拟修改《公司章程》，具体修订内容详见附件（因增加或删除条款导致《公司章程》章节、条款序号所发生的变化，按照修改后的《公司章程》章节、条款序号加以顺延；《公司章程》涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修改后的《公司章程》相应变更）。

同时，对《公司章程》附件《福建万辰生物科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行修订。

上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、关于修订及制定部分公司内部治理制度的情况

为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，公司对《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《承诺管理制度》《重大经营与对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《控股股东及实际控制人行为规范》《年报差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《融资与对外担保管理制度》《内部审计制度》进行修订，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

上述修订、制定的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）予以披露。

三、其他事项说明

公司董事会提请公司股东会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
四、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日
附件：《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护福建万辰生物科技集团股 第一条 为维护福建万辰生物科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》） 、《中华人民共和（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
订本章程。 关规定，制订本章程。

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