公告日期：2025-08-23

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-063
福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
董事会会议通知于 2025 年 8 月 19 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发
出。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，会议由公司董事长王丽卿主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修改现行<公司章程>及相关议事规则的议案》

经审议，董事会同意，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，公司拟修改《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
同时，董事会同意提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》

经审议，董事会同意，为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订及日常经营情况，董事会拟修订及制定部分公司内部治理制度。

2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17《关于修订<年报差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意……
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