公告日期：2025-06-23

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-043
福建万辰生物科技集团股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十八次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
监事会会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发
出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简
称“《公司 2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”）及 2024 年限制性股票
激励计划（以下简称“《公司 2024 年激励计划》”或者“2024 年激励计划”）部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司
此次作废 2023 年激励计划及 2024 年激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制
性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会的授权对公司 2023 年激励计划及 2024 年激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年激励计划》《公司 2024 年激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2023 年激励计划及 2024 年激励计划限制性股票的授予价格的调整事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期（第
一批次）归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本次归属事项符合《管理办法》《公司 2023 年激励计划》等相关规定。公司 2023 年激励计划第二个归属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 10 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2023 年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合归属条件的 10 名激励对象办理归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 453.3301 万股，上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期（第一批次）归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本次归属事项符合《管理办法》《公司 2024 年激励计划》等相关规定。公司 2024 年激励计划首次授予部分第一个归属期（第一批次）的归属条件已经成就，本次拟归属的 7 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024年激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年激励计划激励对象的主体资……
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