公告日期：2025-08-26

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-033

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25

日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、
法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修
订《公司章程》，《公司法》规定的监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，
公司《监事会议事规则》将相应废止。

二、《公司章程》修订情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如

下：

条款号 修订前 修订后

第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法权益， 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中
第一条 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司
华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
章》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《党章》）和其他有关规定，

制订本章程。

…… ……

公司以发起设立方式设立，在湖北省襄阳 公司以发起设立方式设立，在湖北省襄
第二条 市市场监督管理局注册登记，取得营业执 阳市市场监督管理局注册登记，取得营业
照，营业执照号 91420600714657151N。 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91420600714657151N。

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

【新增】

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
第九条 限制，不得对抗善意相对人。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。