公告日期：2025-07-17

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-079
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会采
取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 7 月 17 日下午
16:00 在浙江省宁波市江北区通宁路 399 号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投
票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 72 名，代表公司有表决权的股份数 86,782,780 股，占公司有表决权股份总数的 77.4846%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 3 名，代表公司有表决权的股份数为 83,040,019 股，占公司有表决权股份总数的 74.1429%；通过网络投票的股东共计 69 名，代表公司有表决权的股份数为 3,742,761 股，占公司有表决权股份总数的 3.3418%。

其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 69 人，代表公司有表决权的股份数为 3,742,761 股，占公司有表决权股份总数的 3.3418%。

公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海国瓴律师事务所委派阮芳洋、梁爽律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举许宁宁先生、俞国梅女士、张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举许宁宁先生为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 86,694,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8983%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,654,497 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6417%。

表决结果：当选。

1.02 选举俞国梅女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 86,682,782 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8848%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,642,763 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3282%。

表决结果：当选。

1.03 选举张丽君女士为公司第三届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数: 86,682,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8848%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,642,762 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3282%。

表决结果：当选。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》

会议以累积投票的方式选举陈章明先生、李耀强先生、周杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

2.01 选举陈章明先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数: 86,682,737 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8847%；

其中，中小股东表决情况：同意 3,642,718 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3270%。

表决结果：当选。

2.02 选举李耀强先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：同意股份数: 86,683,515 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8856%；

其中，中小股东表决情况：同意 3……
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