公告日期：2025-07-11

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-073
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司

关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金

投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开了第二
届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，本事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、 基本情况概述

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司（以下简称“通宁电子”），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销，通宁电子的全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之 “新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”的实施主体由通宁电子变更为公司，相关项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的一切事宜。

二、 被吸收合并方基本情况

公司名称：宁波通宁汽车电子有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇欣盛路 599 号

法定代表人：许宁宁

注册资本：21,000 万元

成立日期：2019 年 12 月 27 日

经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能基础制造装备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司持有 100%的股权

主要财务数据：

单位：元

项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）

总资产 176,267,776.04 178,491,779.84

所有者权益 173,148,982.99 177,280,726.33

项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）

营业收入 6,010,546.89 2,296,532.18

净利润 -4,460,741.72 -868,256.66

三、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并通宁电子公司的全部资产、负债及其他相关权利和义务，合并完成后通宁电子的独立法人资格注销，公司存续经营，名称、注册资本等保持不变。

2、依照相关法律法规编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告
并签署协议，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并工商登记等事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商登记等手续。本次授权的有效期为董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、 募集资金的基本情况及变更部分募投项目实施主体的情况

（一）募集资金基本情况

经中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。