公告日期：2025-08-08

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-042
广东格林精密部件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；

3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席的情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月8日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代表共140人，代表公司股份数为230,080,264股，占公司股份总数55.6583%。其中，参加现场股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份129,256,338股，占公司股份总数的31.2682%；参加网络投票的股东和股东代表共137人，代表股份100,823,926股，占公司股份总数的24.3901%。
其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东和股东代表共 136 人，代表股份 9,018,701 股，占上市公司总股份的 2.1817%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票
的中小股东 136 人，代表股份 9,018,701 股，占上市公司总股份的 2.1817％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 229,846,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985％；反对 184,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 8,785,101 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.4098％；反对 184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0424％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5478％。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的三分之二以上同意，议案通过。

2. 逐项审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》。具体表决情况如下：

2.01 审议通过《股东大会议事规则》

表决结果：同意 229,880,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133％；反对 183,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 8,819,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7879％；反对 183,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0313％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 1……
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