公告日期：2025-08-08

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-045
广东格林精密部件股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）非独立董事：吴宝玉先生（董事长）、吴宝发先生、金耀青先生、白国昌先生、张卫东先生

（二）独立董事：谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生

（三）职工代表董事：姜永权先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且人数的比例不低于董事会人数的三分之一。任期为自公司 2025 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 7月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）。

二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成情况如下：

（一）战略委员会：吴宝玉先生（主任委员）、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生

（二）提名委员会：孙世海先生（主任委员）、云昌智先生、金耀青先生
（三）审计委员会：谭立峰先生（主任委员）、云昌智先生、张卫东先生
（四）薪酬与考核委员会：云昌智先生（主任委员）、谭立峰先生、吴宝发先生

上述专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员谭立峰先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

三、第四届高级管理人员聘任情况

（一）总经理：吴宝玉先生

（二）副总经理：金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生

（三）财务负责人：赵佰谦先生

（四）董事会秘书：白国昌先生

公司第四届高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第四届高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员
任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

吴宗圣先生、谭炳元先生、赵佰谦先生的简历详见附件，其他高级管理人员
简历详见公司于 2025 年 7 月 24 日及 2025 年 8 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-036、2025-042）。

公司董事、董事会秘书白国昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：潘志心先生（简历详见附件）

公司证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表潘志心先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：白国昌、潘志心

联系……
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