公告日期：2025-08-18

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年八月

目录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 总经理的任职资格和任免程序...... 2
第三章 总经理的职责与分工...... 4
第四章 总经理工作机构及工作程序...... 7
第五章 总经理的报告制度...... 10
第六章 总经理的绩效评价与激励约束机制...... 10

第一章 总 则

第一条 为促进宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理的
制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关法律、法规、规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行
忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证：

(一) 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权；

(二) 以诚信原则对公司董事会负责；

(三) 执行公司股东会、董事会决议；

(四) 接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。

第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。

第二章 总经理任职资格和任免程序

第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第五条 有下列情况之一的，不得担任公司的高级管理人员：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，
期限尚未届满；

(八) 深圳证券交易所规定的其他情形。 公司违反前款规定选举、委派董事
或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。

在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第六条 总经理的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
履行相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序 。

第七条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照
《公司章程》和总经理与公司之间签订的劳动合同执行。

第十条 副总经理由总经理提名，董事会聘任，副总经理协助总经理开展工
作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。

第三章 总经理职责与分工

第十一条 总经理对董事会负责，负责主持公司全面工作，其他人员协助总
经理工作，分工负责、各司其职。总经理行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案，并向董事会提出建议；

（四）拟订公司全资子公司、控股子公司的改制、分立、重组、解散方案 ；
（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟定公司分支机构设置方案；
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