公告日期：2025-08-29

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2025-044

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及材料于
2025 年 8 月 18 日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会
议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，独立董事何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名系思怡（简历详见相关公告）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 3 项公司治理制度，并对 24 项现行公司治理制度进行修订。

4.1 审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.2 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4.3 审议《关于修订<公司董事会审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。