公告日期：2025-08-29

湖北共同药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策，加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国公司法》和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则，作为公司经理层运作的行为准则。

第二条 本细则适用于公司总经理、副总经理及财务总监，前述人员应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。

第三条 公司总经理、副总经理、财务总监由董事会聘任或解聘，任期 3 年，
可以连聘连任。根据董事会和董事长的授权，执行董事会决议，处理公司事务。

第四条 公司总经理、副总经理、财务总监应当遵守国家有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》及本细则的规定，履行对公司的忠实和勤勉义务。

第二章 权 限

第五条 根据《公司章程》规定，公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 副总经理、财务总监协助总经理在职责范围内开展工作。

超出权限范围的事项，董事会或董事长可以书面形式向总经理授权。总经理可
以书面形式向其他高级管理人员或各部门、分支机构负责人授权。被授权人应将被授权事项的办理过程和结果及时向授权人报告。

第三章 职 责

第七条 总经理履行下列职责：

（一）遵守《公司章程》，执行董事会决议，定期向董事会报告工作；

（二）对董事会负责，接受董事长的监督、检查和指导，并向董事长报告日常生产经营管理工作；

（三）按照公司基本管理制度，制定完善和组织实施公司各项规章制度，规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保员工人身安全，维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值；

（四）拟定公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议后实施；

（五）分析研究市场信息，组织拟定公司年度生产经营计划和预算，按程序报董事会、股东会审批后执行；负责公司各单位、子（分）公司月度生产经营计划和预算，并根据市场变化调整优化；

（六）制定公司内部考核制度，建立行之有效的激励与约束机制，经总经理办公会审议后实施，促进各项目标任务的完成；

（七）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准、国家标准和客户要求生产产品、提供服务，提高公司质量管理水平；

（八）推进公司的技术进步和公司的现代化管理，采取大修、技术改造、信息化、合理化建议等措施，提高公司经济效益，增强自主创新能力；

（九）组织编制公司年度、半年度、季度报告，报董事会审议。

第八条 总经理应注重企业文化建设，关心员工身心健康，不断提高员工忠实和勤勉的道德素质。

第九条 副总经理履行下列职责：

（一）协助总经理工作，对总经理负责，并报告工作；

（二）按照分工，分管相关部门或工作；

（三）执行公司各项规章制度，组织拟定分管业务的具体实施办法；

（四）在分管工作范围内，就相关人事任免、机构变更等重大事项提出建议；
（五）召开分管工作范围内的业务协调会议，并将会议结果报告总经理；

（六）在总经理授权范围内，批准或审核所分管业务，并承担相应责任；

（七）董事长、总经理交办的其他工作。

第十条 财务总监履行下列职责：

（一）主管公司财务会计工作，对总经理负责，并报告工作；

（二）负责建立公司会计核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

（三）组织编制公司预算，按程序审批后组织实施，并报告预算执行情况；

（四）具体负责编制、审核公司年度、半年度、季度财务报告，并保证其及时、完整、真实；组织提供公司生产经营、投资发展与重大事项的财务分析报告；

（五）拟定公司筹资方案，组织筹集公司战略发展、日常运营所需资金，参与重大投资项目和经营活动的风险评估，审……
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