公告日期：2025-08-28

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-066
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款作出相应修订。根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面修订。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。 经理为公司的法定代表人。法定代表人的产
生和变更依照《公司法》有关规定执行。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 股东之间权利义务关系的，具有法律约束力 东之间权利义务关系的，具有法律约束力的 的文件；对公司、股东、董事、监事、高级 文件；对公司、股东、董事、高级管理人员 管理人员具有法律约束力的文件。股东可以 具有法律约束力的文件。股东可以依据公司 依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司 章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉 章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高 股东、董事、经理和其他高级管理人员；依 级管理人员；依据本章程，股东可以起诉股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 诉公司董事、总经理和其他高级管理人员， 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 事、总经理和其他高级管理人员。

其他高级管理人员。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别股 依照法律、法规的规定，经股东大会分别股东会作出决议，可以采用下列方式增加资 东会作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证券监 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
督管理委员会批准的其他方式。 督管理委员会规定的其他方式。

第二十五条公司（上市满一年后）在下列情 第二十五条公司不得收购本公司股份。但在况下，可以依照法律、行政法规、部门规章 下列情况下，可以依照法律、行政法规、部和本章程的规定，收购本公司的股份： 门规章和本章程的规定，收购本公司的股
（一）减少公司注册资本； 份：

（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 换为股票的公司债券；

所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股 所必需。

份的活动。 除上述情形外，公司……
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