
公告日期:2025-08-28
证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2025-067
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年08 月 27 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 。
为进一步完善公司治理制度,促进公司规范运作,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求,结合实际经营情况,公司对现行部分治理制度进行了修订,并新制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。本次具体修订、制定的制度如下:
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 战略委员会工作制度 修订 否
4 薪酬与考核委员会工作制度 修订 否
5 提名委员会工作制度 修订 否
6 审计委员会工作制度 修订 否
7 子公司管理制度 修订 否
8 独立董事工作制度 修订 是
9 独立董事专门会议工作细则 修订 否
10 总经理工作细则 修订 否
11 累积投票制实施细则 修订 否
12 中小投资者单独计票管理办法 修订 否
13 董事会秘书工作细则 修订 否
14 募集资金管理制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理
16 修订 否
制度
17 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 否
18 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
19 信息披露管理制度 修订 是
20 公司重大信息内部报告制度 修订 否
21 内部审计管理制度 修订 否
22 内幕信息知情人登记制度 修订 否
23 对外投资管理制度 修订 是
24 对外担保管理制度 修订 是
25 关联交易管理制度 修订 是
26 公司会计师事务所选聘制度 修订 是
27 舆情管理制度 修订 否
28 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
本次修订、 制定的相关制度已经公司第三届董事会第……
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