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发表于 2025-08-27 16:23:09 股吧网页版
恒宇信通:关于2025年半年度利润分配预案的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-28


证券代码:300965 证券简称:恒宇信通 公告编号:2025-068
恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下:

一、审议程序:

1、董事会审议情况

公司于2025年8月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于 公司2025年半年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司2025年8月27日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2025年半年度利润分配预案符合《公司上市后三年股东分红回报规划》《公司章程》,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,并同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

2025年8月18日,公司召开2025年第四次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况和持续发展,兼顾了投资者的合理回
报和公司可持续发展的资金需求,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司董事会提出的2025年半年度利润分配预案,并同意将该事项提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、2025年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告(未经审计),公司2025年半年度母公司实现净利润为10,858,979.39元,加上母公司年初未分配利润66,826,148.94元,减去2024年年度利润分配21,000,000.00元,截止2025年6月30日,母公司可供分配利润为56,685,128.33元。2025年半年度,公司实现合并财务报表归属于母公司所有者权益的净利润为17,751,611.02元,截止2025年6月30日,合并报表未分配利润为106,307,548.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截止2025年6月30日,公司可供分配的利润为56,685,128.33元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下,本着回报股东、与股东共享经营成果的原则,公司拟定的 2025 年半年度利润分配预案如下:

以本次分红派息股权登记日的公司总股本为基准,向全体在册股东按每 10股派发现金股利人民币 2.30 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,本报告期不送股,不进行资本公积金转增股本。以2025年6月30日公司总股本6,000万股进行测算,公司合计派发现金股利人民币 13,800,000.00 元(含税)。

如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动,将按照每 10 股派发现金股利 2.30 元(含税)不变的原则,相应调整分红总金额。

三、本次利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

1.本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,切实履行保密义务,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.本次利润分配预案尚需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方
可实施,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第三次会议决议;

2.公司第三届监事会第三次会议决议;

3.公司2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司董事会
2025 年 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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