公告日期：2025-08-28

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2025-064
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三次会议（以下简称“会议”）通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件和专人
寄送的方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中刘永丽女士、刘锋建先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，修订《公司章程》符合《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司章程》的相关规定，董事会同意对部分治理制度进行修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体表决结果如下：

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4.《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5.《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6.《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7.《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

10.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11.《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票……
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