公告日期：2025-08-20

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-041
上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五），下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。网络投票操作流程请见附件一。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年9月1日（星期一）

8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

9、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路580号上海中洲特种合金材料股份有限公司4楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累积投票提案（提案1、2为等额选举）

1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事 应选人数（5）人
的议案》

1.01 选举冯明明先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举蒋俊先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举冯晓航先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举毕文龙先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.05 选举李猛先生为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的 应选人数（3）人
议案》

2.01 选举韩木林先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举宁振波先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举周昌生先生为公司第五届董事会独立董事 √

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

上述提案1为以累积投票方式选举5名非独立董事；提案2为以累积投票方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选……
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