公告日期：2025-08-18

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-038
上海中洲特种合金材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年8 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4 楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长冯明明先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 464 人，代表股份 260,461,656 股，占上市公司
总股份的 56.7900％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 258,343,120 股，占上市公司总
股份的 56.3281％。

通过网络投票的股东 458 人，代表股份 2,118,536 股，占上市公司总股份的
0.4619％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 460 人，代表股份 6,728,166 股，占上市公
司总股份的 1.4670％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,609,630 股，占上市公司
总股份的 1.0051％。

通过网络投票的中小股东 458 人，代表股份 2,118,536 股，占上市公司总股
份的 0.4619％。

公司董事、监事、高级管理人员，和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 260,065,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8480％；反对 327,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权 68,260 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％。

中小股东总表决情况：同意 6,332,266 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.1158％；反对 327,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.8697％；弃权 68,260 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0145％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）
2.1 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 260,075,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8517％；反对 309,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187％；弃权 77,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0297％。

中小股东总表决情况：同意 6,341,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.2576％；反对 309,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 4.5941％；弃权 77,260 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1483％。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 审议通过了……
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