公告日期：2025-08-26

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-073

中金辐照股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8
月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员、纪委书记列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-072）及《2025 年半年度报告
摘要》（公告编号：2025-071）。公司《2025 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-070）同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于公司＜2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合相关监管规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：中国黄金集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在损害公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（公告编号：2025-075）。

董事方中华、张冬波、鲍海文、李春海、程国江作为关联董事回避表决。

本议案已经独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

4.审议通过了《关于公司 2024 年 ESG 报告的议案》

经与会董事审议，一致认为：《中金辐照股份有限公司 2024 年 ESG
报告》较好地呈现了公司在环境、社会以及公司治理方面取得的成效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中金辐照股份有限公司 2024 年 ESG 报告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2.中金辐照股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审
核意见；

3.中金辐照股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议；

4.中金辐照股份有限公司第四届董事会战略委员会第六次会议决
议。
特此公告。

中金辐照股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。