公告日期：2025-07-23

中金辐照股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 党组织......6
第五章 股东和股东会 ......7

第一节 股东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案与通知 ......14

第六节 股东会的召开 ......16

第七节 股东会的表决和决议 ......19
第六章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 独立董事 ......27

第三节 董事会 ......31
第七章 董事会专门委员会 ......37
第八章 高级管理人员 ......39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度 ......41

第二节 内部审计 ......45

第三节 会计师事务所的聘任 ......46
第十章 通知和公告 ......47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......47
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算 ......49
第十二章 修改章程 ......51
第十三章 附则......52

中金辐照股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护中金辐照股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司
以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300754257216E。

第三条 公司于 2021 年 1 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 6,600.05 万股，于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易
所创业板上市。

第四条 公司注册名称：中金辐照股份有限公司。

第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广
场 B 栋 19 层，邮政编码：518019。

第六条 公司注册资本为人民币 26,400.1897 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人（总会计师）、董事会秘书和总法律顾问（如有）。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开
展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：为人类健康提供安全保障。

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