公告日期：2025-07-23

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-061
中金辐照股份有限公司

关于修订公司章程及配套议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 20 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订公司章程及配套议事 规则的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围情况

为进一步提升盈利能力和竞争力，根据战略发展需要，公司拟变更 经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终表述以市场监督管理部门 核准为准。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 为：辐照技术服务（仅限分支机构经营）； 辐照技术开发；投资管理；国内商业、物 辐照技术开发；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售； 资供销业（不含专营、专控、专卖商品）； Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产（依法须经批准 进出口贸易业务（按进出口资格证经营）； 的项目，经相关部门批准后方可开展经
实验室检测；工业与消费产品测试、检验 营活动，具体经营项目以相关部门批准与验证；黄金饰品、礼品、工艺品批发、 文件或许可证件为准）；电子、机械设备零售，珠宝批发、零售（国家法律、行政 维护(不含特种设备)；实验室检测；工业法规规定须行政许可的除外）；普通货运。 与消费产品测试、检验与验证；专业保洁、
货物仓储服务(不含化学危险品)。 清洗、消毒服务；第一类医疗器械销售；
第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备
租赁（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）；投资管
理；国内商业、物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；进出口贸易业务（按
进出口资格证经营）；黄金饰品、礼品、
工艺品批发、零售，珠宝批发、零售（国
家法律、行政法规规定须行政许可的除
外）；普通货运；货物仓储服务(不含化学
危险品)。

二、修订《公司章程》及相关附件情况

除上述经营范围事项变更外，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体变更内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则
第一条为维护中金辐照股份有限
公司（以下简称“公司”或“本 第一章 总则
公司”）、股东和债权人的合法权 第一条 为维护中金辐照股份有限公司（以下简益，规范公司的组织和行为，充 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法分发挥党组织的领导作用，根据 权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组《中华人民共和国公司法》（以下 织的领导作用，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
简称《公司法》）、《中华人民共和 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》国证券法》（以下简称《证券法》）、 和其他有关法律、行政法规、部门规章及规范《中国共产党章程》和其他有关 性文件的规定，制订本章程。
法律、行政法规、部门规章及规
范性文件的规定，制订本章程。
第五条公司住所：深圳市光明区
光明街道白花社区白花园路11号 第五条 公司住所：深圳市罗湖区东晓街道绿景金鹏源辐照工业园1号厂房二层， 社区布吉路1028号中设广场B栋19层，邮政编
邮政编码：518107。 ……
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