公告日期：2025-07-23

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-064
中金辐照股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日召
开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00
召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期与时间

1.现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月8日9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 1 日（星期五）

（七）出席对象：

1.截至 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师及相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室。
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