公告日期：2025-08-27

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-051
安徽英力电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（4）会议召集人：安徽英力电子科技股份有限公司董事会

（5）会议主持人：董事长戴明先生

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 103,181,974 股，占公司有表
决权股份总数的 47.8963％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 102,151,263 股，占公司有表决
权股份总数的 47.4179％。

通过网络投票的股东 130 人，代表股份 1,030,711 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4784％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 2,316,653 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0754％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,285,942 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5969％。

通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 1,030,711 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4784％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1.审议并通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 102,975,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8000％；
反对 190,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1848％；弃权15,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意 2,110,253 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0906％；反对 190,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.2317％；弃权 15,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6777％。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》

子议案具体选举结果如下：

2.01 审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 102,975,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7998％；
反对 190,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1850％；弃权15,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。

中小股东总表决情况：

同意 2,110,053 股，占出席本次股东会中小股东有效……
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