公告日期：2025-08-12

长江证券承销保荐有限公司

关于安徽英力电子科技股份有限公司

继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对英力股份继续使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
证券募集说明书》及公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，截至 2025年 6 月 30 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：

序 项目预计投 募集资金投 截至 2025 年 6 月 30
号 项目名称 实施主体 资总额 资金额 日累计使用募集资金
金额

安徽飞米新能源 安徽飞米新能

1 分布式光伏电站 源科技有限公 18,457.33 18,457.33 6,592.84
投资项目 司

PC 合金精密结 英力电子科技

2 构件技术改造项 （重庆）有限 2,929.00 2,929.00 2,929.55
目 公司

飞米智慧能源源 湖北飞米储能

3 网荷储研发中心 科技有限公司 2,996.49 2,996.49 342.80
建设项目

合计 24,382.82 24,382.82 9,865.19

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 14,676.34 万元（其中募集资金专
用账户利息收入及理财收益 1,113.28 万元，手续费支出 0.48 万元；暂时补充流动资金 10,000.00 万元及募集资金专户余额 4,676.34 万元）。

根据目前募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，公司将合理利用可转换债券部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30日，前次现金管理不存在未到期金额。

四、……
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