公告日期：2025-08-12

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2025-042
安徽英力电子科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为定
期董事会。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以微信、书面方式送达至全体董事。
本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

全体与会董事认真审议了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司《2025 年半年度报告》真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币
3,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派已实施完毕，公司以资本公积转增 35,904,610
股，导致公司股本总数由 179,523,050 股变更为 215,427,660 股，公司注册资本也相应的由 17,952.305 万元变更为 21,542.766 万元。

为进一步完善公司治理结构，提高经营管理效率，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，调整内部监督机构设置，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 ……
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