
公告日期:2025-08-27
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2025-025
嘉亨家化股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2025年 8 月 25 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议
通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持,会议应到董事 7名,实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,公司董事会认为:《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同步刊登于证券时报、证券日报、中国证券报。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议;
2、公司第三届审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
嘉亨家化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
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