公告日期：2025-08-28

关于青岛德固特节能装备股份有限公司

部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，现就德固特部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项进行了核查，并出具以下核查报告：

一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]165 号”文注册，德固特向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，发行价格为 8.41 元/股，募集资金总额为 21,025.00 万元，扣除发行费用 3,456.01 万元（不含税）后，募集资
金净额为 17,568.99 万元。募集资金已于 2021 年 2 月 26 日划至德固特指定账户，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021JNAA40009 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金存放于德固特募集资金专户管理。

截至 2025 年 6 月 30 日，德固特首次公开发行股票募集资金投资项目具体情
况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承 募集资金 截至期末
诺投资总额 使用金额 投资进度

1 节能装备生产线技术改造项目 11,090.37 8,777.05 79.14%

2 研发中心建设项目 3,534.36 3,534.36 100.00%

3 补充营运资金 2,944.26 2,944.26 100.00%

合 计 17,568.99 15,255.67 -

二、公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的情况

（一）募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：

序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定

可使用状态日期 可使用状态日期

1 节能装备生产线技术改造项目 2025 年 10 月 31 日 2026 年 10 月 31 日

公司根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变的情况下，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。具体情况如下：

单位：万元

序 调整前 调整后

号 费用名称 占总投资 占总投资 增减情况

投资额 比例 投资额 比例

1 设备购置费 19,762.00 69.03% 18,730.33 65.42% -1,031.59

2 工程建设其他费用 1,226.10 4.28% 1,483.39 5.18% 257.29

3 基本预备费 1,789.30 ……
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