公告日期：2025-08-28

青岛德固特节能装备股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应当
遵守本规则。

第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公
司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。

第二章 股东会的职权

第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职
权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改《公司章程》；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准第六条规定的担保事项；

（十）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司经股东会决议，或者经《公司章程》、股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。

除法律、行政法规、中国证监会规定或深圳证券交易所另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第六条 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会
审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（二）公司及控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5000 万元；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）本公司及控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（八）中国证监会、深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。股东会审议前款第（七）项担保事项以及本规则第五条第（十）项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第七条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一
的，公司除应当及时披露以外，还应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经……
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