公告日期：2025-08-29

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-054
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于修订《公司章程》及制订、修订、废止部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分管理制度，具体情况公告如下：

一、本次修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册 公司以发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局
登记 ，取 得营 业 执 照，统 一 社 会信 用 代码为 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
9133000069826762XG。 9133000069826762XG。

第八条 第八条

第九条 董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，
由董事会选举产生。董事长为代表公司执行公司事务
的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

- 第十条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
……
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