公告日期：2025-08-29

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-053
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议决议，公司将于 2025 年 9 月 22 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大
会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 30 分
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见
附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼
会议室

二、会议审议事项

1、表一 本次股东大会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案1《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 √

1.01 《公司章程》 √

1.02 《股东会议事规则》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

1.04 《董事会审计委员会议事规则》 √

1.05 《董事会提名委员会议事规则》 √

1.06 《董事会薪酬与考核……
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