公告日期：2025-08-29

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-047
曼卡龙珠宝股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、郑金都），监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告全文》及
《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2025 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券
交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》。

本议案已经第六届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及部分管理制度中的条款，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》修订等工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

1、审议通过了《公司章程》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订、废止部分制度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《股东会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《董事会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议通过了《董事会审计委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议通过了《董事会提名委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议通过了《董事会战略委员会议事规则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议通过了《总经理工作细则》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议通过了《独立董事工作细则》

具体内容详见公司同日刊登于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。