公告日期：2025-08-29

浙商证券股份有限公司

关于曼卡龙珠宝股份有限公司

部分募集资金投资项目投资金额调整的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对曼卡龙部分募集资金投资项目投资金额调整的事宜进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为
57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额
为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 7 月 5 日对发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天健验〔2023〕346 号）。

公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额（万元） 资金金额（万元） 资金金额（万元）

1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目

2 全渠道珠宝一体化综合平 34,790.12 33,970.12 32,300.00
台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广项目 11,157.93 8,787.93 8,383.99

合 计 99,800.00 71,600.00 68,083.99

三、募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整后投入募 截至 2025 年 7 月 31 募集资金
号 总额 集资金金额 日累计投入金额 使用进度

1 “曼卡龙@Z概念店” 53,851.95 27,400.00 8,673.74 31.66%
终端建设项目

2 全渠道珠宝一体化综 34,790.12 32,300.00 13.70 0.04%
合平台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推 11,157.93 8,383.99 - -
广项目

合 计 99,800.00 68,083.99 8,687.44 12.76%

四、本次调整部分募集资金投资项目投资金额的具体情况

（一）调整部分募集资金投资项……
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