公告日期：2025-08-29

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-051
曼卡龙珠宝股份有限公司

关于部分募集资金投资项目投资金额调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第
六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“‘曼卡龙@Z 概念店’终端建设项目”和“‘慕璨’品牌及创意推广项目”拟投入募集资金金额进行调整，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为
57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为
690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后，募集资金净额为 680,839,877.78 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7 月 5 日对向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346 号）。

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目

公司于2023年7月12日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，因实际募集资金净额少于募集资金金额，根据公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行了调整，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整后如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金金额 集资金金额

1 “曼卡龙@Z概念店”终端建 53,851.95 28,841.95 27,400.00
设项目

2 全渠道珠宝一体化综合平台 34,790.12 33,970.12 32,300.00
建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推广项 11,157.93 8,787.93 8,383.99
目

合计 99,800.00 71,600.00 68,083.99

（二）募投项目使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整后投入募 截至 2025 年 7 月 31 募集资金
号 总额 集资金金额 日累计投入金额 使用进度

1 “曼卡龙@Z概念店” 53,851.95 27,400.00 8,673.74 31.66%
终端建设项目

2 全渠道珠宝一体化综 34,790.12 32,300.00 13.70 0.04%
合平台建设项目

3 “慕璨”品牌及创意推 11,157.93 8,383.99 - 0.00%
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