公告日期：2025-09-03

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-075
浙江春晖智能控制股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月3日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥路288号公司行政楼一号会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计128人，代表股份94,456,649股，占公司有表决权股份总数的46.3432%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共计8人，代表股份93,919,699股，占公司有表决权股份总数的46.0797%；通过网络投票系统出席会议的股东共计120人，代表股份536,950股，占公司有表决权股份总数的0.2634%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计121人，代表股份1,817,030股，占公司有表决权股份总数的0.8915%。其中：通过现场投票的中小股东共计1人，代表股份1,280,080股，占公司有表决权股份总数的0.6280%；通过网络投票的中小股东共计120人，代表股份536,950股，占公司有表决权股份总数的0.2634%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》；

关联股东陈峰先生对本议案回避表决，回避股份数为2,786,951股，该等股份不计入本议案出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意91,602,798股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9270%；反对46,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%；弃权20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218%。

其中，中小股东表决情况：同意1,750,130股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3182%；反对46,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5811%；弃权20,000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1007%。

本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》（需逐项表决）；

1、本次交易的整体方案

关联股东陈峰先生对本议案回避表决，回避股份数为2,786,951股，该等股份不计入本议案出席本次股东大会有效表决权股份总数。

表决结果：同意91,601,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9253%；反对46,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%；弃权21,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0236%。

其中，中小股东表决情况：同意1,748,530股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.2301%；反对46,900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.5811%；弃权21,600股，占出席本次股东大会的中小股……
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