公告日期：2025-06-12

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-029

福建创识科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2025年6月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）2025 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东会议事规则> √作为投票对象
3.00 等 8 项制度的议案》需逐项表决 的子议案数：

3.01 《福建创识科技股份有限公司股东会议事规则》 √

3.02 《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》 √

3.03 《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》 √

3.04 《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》 √

3.05 《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》 √

3.06 《福建创识科技股份有限公司对外担保管理制度》 √

3.07 《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》 √

3.08 《福建创识科技股份……
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