公告日期：2025-09-05

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2025-042
深圳秋田微电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 09 月 05 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 09 月 05 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 05 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 05 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 62,193,450 股，占公司有表决
权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 52.4512％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 61,697,900 股，占公司有表决权
股份总数的 52.0332％。

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 495,550 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4179％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 5,282,350 股，占公司有表
决权股份总数的 4.4549％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 4,786,800 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0370％。

通过网络投票的中小股东 91 人，代表股份 495,550 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4179％。

3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 62,158,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9440％；
反对 22,150 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0356％；弃权12,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0203％。

中小股东总表决情况：

同意 5,247,550 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3412％；反对 22,150 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4193％；弃权 12,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2395％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 62,141,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9164％；
反对 17,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％；弃权34,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0551％。

中小股东总表决情况：

同意 5,230,350 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0156％；反对 17,750 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.3360％；弃权 34,250 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6484％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二……
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