公告日期：2025-09-09

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-161
债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第九次会议于 2025 年 9 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025
年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2025 年 5 月 19 日，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分尚未解
除限售限制性股票 88,555 股。

2025 年 5 月 29 日公司进行 2024 年年度权益分派，方案为：以总股本
164,424,555 股剔除回购专户持有 3,016,041 股后 161,408,514 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股 ，合计派发现金
64,563,405.60 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，合计
转增 64,563,405 股。

2024 年 5 月 15 日至 2025 年 9 月 5 日，共有 5,436,338 张“信测转债”完
成转股，合计转为 25,348,378 股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股7,558,608 股，新增股份 17,789,770 股）。

16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元，公司的总股本将由 16,122.5135万股变更为 24,349.6348 万股。公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。

同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善。同时提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2、本次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关制度的议案》

经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关制度进行修订，并按规定制定相关制度。

本议案所涉事项逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）《关于修订<……
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