公告日期：2025-09-09

深圳信测标准技术服务股份有限公司
章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......32
第六章 高级管理人员......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第八章 通知和公告......40

第一节 通 知......40

第二节 公 告......40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42
第十章 修改章程......44
第十一章 附 则......44

第一章 总 则

第一条 为维护深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定成立的股份有
限公司。公司由原深圳市信测科技有限公司整体变更为股份有限公司，承继原深圳市信测科技有限公司的全部资产、负债和业务。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为914403007230301820。

第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众
发行人民币普通股1,627.50万股，于2021年1月27日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：深圳信测标准技术服务股份有限公司

英文名称：EMTEK (Shenzhen） Co.,Ltd.

第五条 公司住所：深圳市南山区马家龙工业区69栋。

邮编：518052

第六条 公司注册资本为人民币24,349.6348万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织……
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