公告日期：2025-08-09

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-125
债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于提前赎回“信测转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“信测转债” 赎回价格：100.42 元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 8 日

3、停止交易日：2025 年 9 月 3 日

4、赎回登记日：2025 年 9 月 5 日

5、赎回日：2025 年 9 月 8 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 8 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 11 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 15 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 测转债

11、根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的“信测转债”将被
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“信测转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“信测转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

13、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的“信测
转债”，将按照 100.42 元/张的价格强制赎回，因目前“信测转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“信测转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个交易日的收盘价不低于
“信测转债”当期转股价格（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情
形，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发“信测转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于
提前赎回“信测转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“信测转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“信测转债”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“信测转债”的有关事项公告如下。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册，深圳信测标
准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
发行了5,450,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额545,000,000元。
上述募集资金总额在扣除已支付的保荐承销费用（不含增值税）人民币6,641,509.43 元后，实收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行
可转债主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司募集
资金专用账户，所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。公司本次公开发行可转债保荐承销费、律师费、审计费、资信评级费等发行费用（不含增值税 进项税额）合计人民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税发行费用后，本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 533,564,263.14 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2023] 第ZE10638 号验资报告。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。初始转股价格为 36.89 元/股。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之……
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