公告日期：2025-07-30

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-034
四川合纵药易购医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30

2、网络投票时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 30
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 7 月
30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：成都市温江区天府金府路中段 51 号药易购温江总部凌霄
书院会场

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会

（五）会议主持人：公司董事长李燕飞女士

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川合纵药易购医药股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 78 人，代表有表决权的公司股份 50,594,376 股，占上市公司有表决权总股份的 52.8861%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份50,418,505 股，占上市公司有表决权总股份的 52.7023%。

通过网络投票的股东 71 人，代表有表决权的公司股份 175,871 股，占上市
公司有表决权总股份的 0.1838%。

2、中小股东出席情况

通过现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人 72 人，代表有表决权的公司股份 175,971 股，占上市公司有表决权总股份的 0.1839%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份 100 股，占
上市公司有表决权总股份的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 71 人，代表有表决权的公司股份 175,871 股，占
上市公司有表决权的公司总股份的 0.1838%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：

1.01 选举陈顺军先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,421,843 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。
中小股东总表决情况：同意 3,438 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9537％。

表决结果：当选。

1.02 选举李燕飞女士为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,421,848 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6590％。
中小股东总表决情况：同意 3,443 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9566％。

表决结果：当选。

1.03 选举周跃武先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,420,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6570％。
中小股东总表决情况：同意 2,431 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3815％。

表决结果：当选。

1.04 选举李锦先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 50,422,838 股，占出席会……
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