公告日期：2025-07-30

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-036
四川合纵药易购医药股份有限公司

关于完成董事会换届并聘任高级管理人员、

审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及管理层履职期间，依托公司长期深耕的院外市场医药流通服务形成的流量入口，以及公司业务团队升级、管理团队搭建、管理体系迭代、研发投入加强、产业投资布局等多维度变革的顺利开展，公司已逐步向行业上下游拓展并搭建大健康生态平台；基于此，公司董事会及管理层将同步进行组织更新。

2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生公司第
四届董事会非独立董事五名、独立董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的换届聘任工作，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事：陈顺军（董事长）、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟、赵培培（职工代表董事）、干胜道（独立董事）、范雪飞（独立董事）、柴俊武（独立董事）。
2、董事会各专门委员会：

（1）审计委员会成员：干胜道（主任委员）、范雪飞、柴俊武、李燕飞、赵培培；

（2）提名委员会成员：范雪飞（主任委员）、柴俊武、李燕飞；

（3）薪酬与考核委员会成员：柴俊武（主任委员）、范雪飞、陈顺军；

（4）战略与发展委员会成员：陈顺军（主任委员）、甘孟、李燕飞、周跃武、李锦。

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合法律法规的相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员简历详见附件。
二、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：陈顺军先生

2、副总经理：郑德强先生、王明怡女士

3、财务负责人：郑德强先生

4、董事会秘书：王明怡女士

上述高级管理人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员任职资格事前已经公司董事会提名委员会审查；其中，财务负责人的任职资格已通过公司第四届董事会审计委员会审查，并同意提交公司董事会审议。董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的高级管理人员的简历详见附件。

三、公司聘任审计负责人及证券事务代表情况

1、审计负责人：王亚东先生

2、证券事务代表：梁椿季女士

上述人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其中，证券事务代表梁椿季女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司聘任的审计负责人、证券事务代表的简历详见附件。
四、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

公司第三届董事会独立董事罗响、刘磊、邓博夫任期已届满，离任后不再担任公司任何职务。罗响、刘磊、邓博夫在担任公司独立董事期间，未直接或
间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会董事艾英萍任期已届满，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，艾英萍通过海南合森投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届董事会董事兼董事会秘书沈金洋任期已届满，将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，沈金洋未直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第三届监事会监事田文书、陈华松、赵培培任期已届满，其中田文书不再担任公司任何职务，陈华松、赵培培将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，田文书直接持有公司股份 3,587,405 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；陈华松未直接持有公司股份，通过海南合森投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；赵培培未直接或间接持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有……
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