公告日期：2025-07-15

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-025

四川合纵药易购医药股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十八次会议于 2025 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于
2025 年 7 月 9 日以书面、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会提名陈顺军先生、李燕飞女士、周跃武先生、李锦先生、甘孟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名陈顺军为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名李燕飞为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名周跃武为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）提名李锦为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）提名甘孟为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上董事候选人经股东大会审议通过后将与经股东大会审议通过的独立董事、公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成新一届董事会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名干胜道先生、范雪飞先生、柴俊武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名干胜道为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名范雪飞为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）提名柴俊武为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人中，干胜道先生及柴俊武先生均已取得证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书；范雪飞先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明的书面承诺。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。