公告日期：2025-09-06

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-068
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于提前赎回中辰转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“中辰转债”赎回价格：100.58 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 9 月 5日

3、停止交易日：2025 年 10 月 15 日

4、停止转股日：2025 年 10 月 20 日

5、赎回登记日：2025 年 10 月 17 日

6、赎回日：2025 年 10 月 20 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 10 月 23 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 27 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“中辰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“中辰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“中辰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至 2025 年 10 月 17 日收市后仍未转股的“中辰转
债”，将按照 100.58 元/张的价格强制赎回，因目前“中辰转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“中辰转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 5 日期间，中辰电缆股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于中辰转债当期转股价格的 130%（即 8.359 元/股）之情形，触发《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款。

公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于提前赎回中辰转债的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“中辰转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“中辰转债”赎回的全部相关事宜。现将“中辰转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可
〔2022 〕678 号”同意注册，公司于 2022 年 5 月 31 日向不特定对象发行了
570.5370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,053.70 万元。发
行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,053.70 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 6 月 21 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 6 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 7日）起至可转换公

（四）可转债转股价格的调整

1、公司分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，2024 年
5 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修
正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事
会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转股价
格由 7.78 元/股向下修正为 6.50 元/股，修正后的转股价格自 2024……
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