公告日期：2025-07-28

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-053
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杜南平先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 144 人，代表股份 226,994,300 股，占公司有表决权股份总数的 48.3316％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份225,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.0688％。

通过网络投票的股东共 142 人，代表股份 1,234,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2628％。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议加网络投票的中小股东 143 人，代表股份3,244,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6908％。

其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及其代理人共 1 人，代表股份 2,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4280％。

通过网络投票的中小投资者共 142 人，代表股份 1,234,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2628％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

会议以累积投票的方式选举杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
议案 1.01 选举杜南平先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：225,831,432 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4877%。

中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,432 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 64.1566％。

表决结果：当选。

议案 1.02 选举张茜女士为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：225,831,435 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4877%。

中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,435 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 64.1567％。

表决结果：当选。

议案 1.03 选举谢圣伟先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：225,831,427 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.4877%。

中小股东总表决情况：同意股份数：2,081,427 股，……
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