公告日期：2025-07-28

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2025-054
债券代码：123147 债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：杜南平先生

非独立董事：杜南平先生、张茜女士、谢圣伟先生

职工代表董事：平涛先生

独立董事：史勤女士、吴长顺先生、鲁桐女士

任期自公司 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳
证券交易所审核无异议。上述公司第四届董事会成员简历详见公司于 2025 年 7
月 11 日及 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2025-038）《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：杜南平先生（主任委员）、吴长顺先生、谢圣伟先生

提名委员会：吴长顺先生（主任委员）、鲁桐女士、谢圣伟先生

审计委员会：史勤女士（主任委员）、鲁桐女士、杜南平先生

薪酬与考核委员会：鲁桐女士（主任委员）、史勤女士、张茜女士

上述各专门委员会委员任期均为三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：张茜女士

副总经理：周少琴先生、吴国洪先生

董事会秘书：谢圣伟先生

财务负责人：蒋文耀先生

证券事务代表：赵静女士

上述高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。

董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人：谢圣伟、赵静

联系电话：0510-80713366

传真：0510-87076198

邮箱：zcdl@sinostar-cable.com

联系地址：江苏省宜兴市环科园氿南路 8号

四、公司监事及部分高级管理人员换届离任情况

1、公司监事换届离任情况

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，修订了《公司章程》中有关条款、取消了监事会，公司第三届监事会主席高天星先生、监事刘过成先生、职工代表监事李雯雯女士不再担任公司监事职务，其中高天星先生、李雯雯女士仍担任公司其他职务。截至本公告日，刘过成先生未直接持有公司股份，通过中辰控股有限公司间接持有公司股份，中辰控股持有公司 47.64%股权，为公司的控股股东，刘过成先生持有中辰控股股东上海中辰泰投资(集团)有限公司 62.1%股权。刘过成先生间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所……
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