公告日期：2025-08-25

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-048
通用电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

公司已按照相关要求编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年
半 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告

通用电梯股份有限公司董事会
2025 年 8 月 25 日

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