公告日期：2025-07-28

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-034
杭州屹通新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年7月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9:15-15:00。

2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室

3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长汪志荣先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共72人，代表公司有表决权 的股份75,228,600股，占股份总数的75.2286 %。其中：通过现场投票的股东及股 东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份74,472,500股，占股份总数的
74.4725%；通过网络投票的股东69人，代表公司有表决权的股份756,100股，占股份总数的0.7561%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共70人，代表公司有表决权的股份4,728,600股，占股份总数的4.7286%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份3,972,500股，占股份总数的3.9725％；通过网络投票的中小股东69人，代表公司有表决权的股份756,100股，占股份总数的0.7561%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案1.00《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决情况：同意75,213,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9799%；反对13,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0182%；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,713,500股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.6807%；反对13,700股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2897%；弃权1,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
议案2.00：《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的议案》

表决结果：同意4,714,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7039%；反对12,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2665％；弃权1,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,714,600股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.7039%；反对12,600股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.2665%；弃权1,400股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。

关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。
四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：李波、朱彦颖

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。