公告日期：2025-08-28

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2025-029
华安鑫创控股（北京）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议
于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长何攀
先生召集并主持，应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同步刊登在《证券时报》、《中国证券报》，便于广大投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2025 年上半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟增加公司的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司将不再设置监事会。本公司不再设立监事会的以下具体事宜，尚需提请股东大会审议：

1、自本次股东大会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；

2、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；

3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。

董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权
董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司同步修订部分治理制度并新制订治理制度，具体表决情况如下：

1、关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订《……
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