
公告日期:2025-08-27
证券代码:300926 证券简称:博俊科技 公告编号:2025-076
江苏博俊工业科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日
召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》,基于审慎原则,全体独立董事对本议案回避表决,该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步促进独立董事的勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董事津贴方案,将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年,调整至税前人民币10万元/年,除前述津贴方案调整外,津贴发放方式、实施程序等保持不变,调整后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下:
一、本方案适用对象
第五届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之次月起实施,至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案
公司独立董事在公司领取津贴,津贴标准为:税前10万元人民币/年。
四、发放方式
1、独立董事津贴每月发放一次,并由公司代扣代缴个人所得税。
2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由公司承担。
3、独立董事因工作需要发生岗位变动的,离任及接任者以任免决议的时间为准,按月计算其当年实际津贴。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后,授权公司人事行政部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。
公司本次调整独立董事薪酬,符合公司实际经营及未来发展需要,有利于强化独立董事勤勉履职,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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