公告日期：2025-08-27

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-070
江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于 2025 年 8 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事
长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全
体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半 年度报告》及其《摘要》。《2025年半年度报告摘要》刊登在《上海证券报》和 《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案

4.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.03 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.04 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。

4.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。
4.06 审议通过《修订<募集资金管理办法>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。
4.07 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。
4.08 审议通过《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议。
4.09 审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.10 审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.11 审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.12 审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.13 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.14 审议通过《修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.15 审议通过《修订<防止内幕交易管理办法>》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
4.16 审议通过《修订<重大信息内部……
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